[股東會]南京新百:2018年第一次臨時股東大會法律意見書
根據《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》以及中國證券監
督管理委員會《上市公司股東大會規則》的規定，本所接受南京新街口百貨商店
股份有限公司（以下簡稱“公司”）的聘請，指派韓光、金榮律師出席公司2018
年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），並就公司本次股東大會
出具法律意見書。
為出具本法律意見書，本所律師出席瞭公司本次股東大會，並對本次股東大
會召集和召開的相關事實以及公司提供的文件進行瞭核查和驗證。
根據《中華人民共和國證券法》第二十條的要求，本所按照律師行業公認的
業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，對公司本次股東大會的召集及召開的相關
法律問題出具法律意見如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
1、公司於2018年1月23日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》
和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈瞭《南京新街口百貨商店股份有
限公司關於召開2018年第一次臨時股東大會的通知》，將公司本次股東大會的召
開方式、會議時間、地點、內容和議程予以公告、通知。
2、公司本次股東大會采用現場會議和網絡投票相結合的方式召開。公司本
次股東大會現場會議於2018年2月7日下午2:00在南京市秦淮區中山南路1
號南京中心23樓多功能廳召開,召開的時間、地點與公司公告一致。本次股東大
會由公司董事長楊懷珍女士主持。出席公司本次股東大會現場會議的股東及股東
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代理人共8名,持有公司表決權股份408,065,398股,占公司總股本的36. 6974%。
3、根據上證所信息網絡有限公司向公司提供的信息資料，在2017年2月7
日9:15－9:25、09:30－11:30、13:00－15:00網絡投票時間內通過上海證券交
易所交易系統投票平臺進行網絡投票的股東，以及在2017年2月7日9:15-15:00
網絡投票時間內通過互聯網投票平臺進行網絡投票的股東共計3名，持有公司有
表決權股份647,609股，占公司總股本的0.0582%。公司股東通過上海證券交易
所交易系統和互聯網投票平臺進行網絡投票的時間和方式與公司公告一致。
經驗證，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規及公司章
程的規定。
二、出席本次股東大會人員的資格
1、出席、列席公司本次股東大會的人員有：
(1)經本所律師合理驗證，出席公司本次股東大會現場會議的股東及股東代
理人共8名，持有公司表決權股份408,065,398股，占公司總股本的36.6974%。
(2)根據上證所信息網絡有限公司向公司提供的信息資料，在網絡投票時間
內進行網絡投票的股東共計3名，持有公司有表決權股份647,609股，占公司總
股本的0.0582%。
以上通過網絡投票系統進行網絡投票的股東資格，由網絡投票系統服務提供
機構上證所信息網絡有限公司驗證其身份。
(3) 出席本次股東大會的股東合11名,持有公司有表決權股份408,713,007
股，占公司總股本的36.7556%。
(4)經本所律師合理驗證，公司部分董事、監事、董事會秘書出席瞭本次股
東大會。公司部分高級管理人員列席瞭本次股東大會。
在參與網絡投票的股東資格均符合有關法律法規和公司章程的前提下，本所
認為，上述出席、列席本次股東大會人員的資格均合法有效。
2、經驗證，本次股東大會的召集人為公司董事會，召集人資格符合法律、
行政法規及公司章程的規定。
三、本次股東大會提出新提案的股東資格
本次股東大會未有股東提出臨時提案。
四、本次股東大會的表決程序
本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。出席本次股
東大會現場會議的股東及股東代理人和參加網絡投票的股東以記名投票方式對
本次股東大會的議案進行瞭表決，並按照相關規定進行瞭監票、驗票和計票。
本次股東大會表決的19項議案, 除第 11、18、19 項議案外，其餘議案涉
及關聯交易事項，關聯股東三胞集團有限公司及其一致行動人南京中森泰富科技
發展有限公司回避瞭對關聯交易案的表決。
本次股東大會投票表決結束後，根據上證所信息網絡有限公司向公司提供的
信息資料和經合並統計現場投票和網絡投票的表決結果，參與現場投票和網絡投
票的股東共11名，持有公司有表決權股份408,713,007股，占公司總股本的
36.7556%。
本次股東大會審議通過瞭下列議案：
1. 審議通過瞭《關於審議及其摘要的議案》；
表決結果：104,898,732股同意，占投票總股份數的99.9328%；70,500股
反對，占投票總股份數的0.0672%；0股棄權，占投票總股份數的0%。該議案的
表決中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的中小投資者表決情況為：同意45,586,776股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的99.8455%；反對70,500股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的0.1545%；棄權0股，占參與投票的中小投
資者所持有表決權股份總數的0.00%。
2.審議通過瞭《關於公司符合重大資產重組及發行股份購買資產並募集配套
資金條件的議案》；
表決結果：104,898,732股同意，占投票總股份數的99.9328%；70,500股
反對，占投票總股份數的0.0672%；0股棄權，占投票總股份數的0%。該議案的
表決中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的中小投資者表決情況為：同意45,586,776股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的99.8455%；反對70,500股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的0.1545%；棄權0股，占參與投票的中小投
資者所持有表決權股份總數的0.00%。
3.00審議通過瞭《關於公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易
方案的議案》；
表決結果：104,898,732股同意，占投票總股份數的99.9328%；70,500股
反對，占投票總股份數的0.0672%；0股棄權，占投票總股份數的0%。該議案的
表決中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的中小投資者表決情況為：同意45,586,776股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的99.8455%；反對70,500股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的0.1545%；棄權0股，占參與投票的中小投
資者所持有表決權股份總數的0.00%。
3.01發行股份購買資產的發行種類和面值
表決結果：104,898,732股同意，占投票總股份數的99.9328%；70,500股
反對，占投票總股份數的0.0672%；0股棄權，占投票總股份數的0%。該議案的
表決中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的中小投資者表決情況為：同意45,586,776股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的99.8455%；反對70,500股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的0.1545%；棄權0股，占參與投票的中小投
資者所持有表決權股份總數的0.00%。
3.02發行股份購買資產的發行方式及發行對象
表決結果：104,898,732股同意，占投票總股份數的99.9328%；70,500股
反對，占投票總股份數的0.0672%；0股棄權，占投票總股份數的0%。該議案的
表決中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的中小投資者表決情況為：同意45,586,776股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的99.8455%；反對70,500股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的0.1545%；棄權0股，占參與投票的中小投
資者所持有表決權股份總數的0.00%。
3.03發行股份購買資產的發行價格及定價原則
表決結果：104,898,732股同意，占投票總股份數的99.9328%；70,500股
反對，占投票總股份數的0.0672%；0股棄權，占投票總股份數的0%。該議案的
表決中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的中小投資者表決情況為：同意45,586,776股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的99.8455%；反對70,500股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的0.1545%；棄權0股，占參與投票的中小投
資者所持有表決權股份總數的0.00%。
3.04發行股份購買資產的發行數量
表決結果：104,898,732股同意，占投票總股份數的99.9328%；70,500股
反對，占投票總股份數的0.0672%；0股棄權，占投票總股份數的0%。該議案的
表決中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的中小投資者表決情況為：同意45,586,776股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的99.8455%；反對70,500股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的0.1545%；棄權0股，占參與投票的中小投
資者所持有表決權股份總數的0.00%。
3.05發行股份購買資產的鎖定期安排
表決結果：104,898,732股同意，占投票總股份數的99.9328%；70,500股
反對，占投票總股份數的0.0672%；0股棄權，占投票總股份數的0%。該議案的
表決中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的中小投資者表決情況為：同意45,586,776股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的99.8455%；反對70,500股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的0.1545%；棄權0股，占參與投票的中小投
資者所持有表決權股份總數的0.00%。
3.06發行股份購買資產的期間損益安排
表決結果：104,898,732股同意，占投票總股份數的99.9328%；70,500股
反對，占投票總股份數的0.0672%；0股棄權，占投票總股份數的0%。該議案的
表決中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的中小投資者表決情況為：同意45,586,776股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的99.8455%；反對70,500股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的0.1545%；棄權0股，占參與投票的中小投
資者所持有表決權股份總數的0.00%。
3.07發行股份購買資產的公司及標的公司滾存未分配利潤的安排
表決結果：104,898,732股同意，占投票總股份數的99.9328%；70,500股
反對，占投票總股份數的0.0672%；0股棄權，占投票總股份數的0%。該議案的
表決中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的中小投資者表決情況為：同意45,586,776股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的99.8455%；反對70,500股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的0.1545%；棄權0股，占參與投票的中小投
資者所持有表決權股份總數的0.00%。
3.08發行股份購買資產發行股票的上市地點
表決結果：104,898,732股同意，占投票總股份數的99.9328%；70,500股
反對，占投票總股份數的0.0672%；0股棄權，占投票總股份數的0%。該議案的
表決中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的中小投資者表決情況為：同意45,586,776股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的99.8455%；反對70,500股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的0.1545%；棄權0股，占參與投票的中小投
資者所持有表決權股份總數的0.00%。
3.09配套融資的發行股份的種類和面值
表決結果：104,898,732股同意，占投票總股份數的99.9328%；70,500股
反對，占投票總股份數的0.0672%；0股棄權，占投票總股份數的0%。該議案的
表決中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的中小投資者表決情況為：同意45,586,776股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的99.8455%；反對70,500股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的0.1545%；棄權0股，占參與投票的中小投
資者所持有表決權股份總數的0.00%。
3.10配套融資的發行方式及發行對象
表決結果：104,898,732股同意，占投票總股份數的99.9328%；70,500股
反對，占投票總股份數的0.0672%；0股棄權，占投票總股份數的0%。該議案的
表決中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的中小投資者表決情況為：同意45,586,776股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的99.8455%；反對70,500股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的0.1545%；棄權0股，占參與投票的中小投
資者所持有表決權股份總數的0.00%。
3.11配套融資的發行價格及定價原則
表決結果：104,898,732股同意，占投票總股份數的99.9328%；70,500股
反對，占投票總股份數的0.0672%；0股棄權，占投票總股份數的0%。該議案的
表決中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的中小投資者表決情況為：同意45,586,776股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的99.8455%；反對70,500股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的0.1545%；棄權0股，占參與投票的中小投
資者所持有表決權股份總數的0.00%。
3.12配套融資的發行數量
表決結果：104,898,732股同意，占投票總股份數的99.9328%；70,500股
反對，占投票總股份數的0.0672%；0股棄權，占投票總股份數的0%。該議案的
表決中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的中小投資者表決情況為：同意45,586,776股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的99.8455%；反對70,500股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的0.1545%；棄權0股，占參與投票的中小投
資者所持有表決權股份總數的0.00%。
3.13配套融資的募集資金投向
表決結果：104,898,732股同意，占投票總股份數的99.9328%；70,500股
反對，占投票總股份數的0.0672%；0股棄權，占投票總股份數的0%。該議案的
表決中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的中小投資者表決情況為：同意45,586,776股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的99.8455%；反對70,500股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的0.1545%；棄權0股，占參與投票的中小投
資者所持有表決權股份總數的0.00%。
3.14配套融資的鎖定期
表決結果：104,898,732股同意，占投票總股份數的99.9328%；70,500股
反對，占投票總股份數的0.0672%；0股棄權，占投票總股份數的0%。該議案的
表決中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的中小投資者表決情況為：同意45,586,776股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的99.8455%；反對70,500股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的0.1545%；棄權0股，占參與投票的中小投
資者所持有表決權股份總數的0.00%。
3.15配套融資的上市地點
表決結果：104,898,732股同意，占投票總股份數的99.9328%；70,500股
反對，占投票總股份數的0.0672%；0股棄權，占投票總股份數的0%。該議案的
表決中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的中小投資者表決情況為：同意45,586,776股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的99.8455%；反對70,500股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的0.1545%；棄權0股，占參與投票的中小投
資者所持有表決權股份總數的0.00%。
4.審議通過瞭《關於公司本次重大資產重組構成關聯交易的議案》；
表決結果：104,898,732股同意，占投票總股份數的99.9328%；70,500股
反對，占投票總股份數的0.0672%；0股棄權，占投票總股份數的0%。該議案的
表決中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的中小投資者表決情況為：同意45,586,776股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的99.8455%；反對70,500股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的0.1545%；棄權0股，占參與投票的中小投
資者所持有表決權股份總數的0.00%。
5.審議通過瞭《關於公司本次重大資產重組不構成重組上市的議案》；
表決結果：104,898,732股同意，占投票總股份數的99.9328%；70,500股
反對，占投票總股份數的0.0672%；0股棄權，占投票總股份數的0%。該議案的
表決中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的中小投資者表決情況為：同意45,586,776股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的99.8455%；反對70,500股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的0.1545%；棄權0股，占參與投票的中小投
資者所持有表決權股份總數的0.00%。
6.審議通過瞭《關於批準公司簽署本次重大資產重組相關協議的議案》；
表決結果：104,898,732股同意，占投票總股份數的99.9328%；70,500股
反對，占投票總股份數的0.0672%；0股棄權，占投票總股份數的0%。該議案的
表決中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的中小投資者表決情況為：同意45,586,776股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的99.8455%；反對70,500股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的0.1545%；棄權0股，占參與投票的中小投
資者所持有表決權股份總數的0.00%。
7.審議通過瞭《關於批準公司簽署與本次重大資產重組相關協議的補充協議
的議案》；
表決結果：104,898,732股同意，占投票總股份數的99.9328%；70,500股
反對，占投票總股份數的0.0672%；0股棄權，占投票總股份數的0%。該議案的
表決中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的中小投資者表決情況為：同意45,586,776股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的99.8455%；反對70,500股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的0.1545%；棄權0股，占參與投票的中小投
資者所持有表決權股份總數的0.00%。
8.審議通過瞭《關於批準本次發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易
有關審計和評估報告的議案》；
表決結果：104,898,732股同意，占投票總股份數的99.9328%；70,500股
反對，占投票總股份數的0.0672%；0股棄權，占投票總股份數的0%。該議案的
表決中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的中小投資者表決情況為：同意45,586,776股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的99.8455%；反對70,500股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的0.1545%；棄權0股，占參與投票的中小投
資者所持有表決權股份總數的0.00%。
9.審議通過瞭《關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法
與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》；
表決結果：104,898,732股同意，占投票總股份數的99.9328%；70,500股
反對，占投票總股份數的0.0672%；0股棄權，占投票總股份數的0%。該議案的
表決中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的中小投資者表決情況為：同意45,586,776股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的99.8455%；反對70,500股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的0.1545%；棄權0股，占參與投票的中小投
資者所持有表決權股份總數的0.00%。
10.審議通過瞭《關於本次交易定價的依據及公平合理性說明的議案》；
表決結果：104,898,732股同意，占投票總股份數的99.9328%；70,500股
反對，占投票總股份數的0.0672%；0股棄權，占投票總股份數的0%。該議案的
表決中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的中小投資者表決情況為：同意45,586,776股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的99.8455%；反對70,500股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的0.1545%；棄權0股，占參與投票的中小投
資者所持有表決權股份總數的0.00%。
11.審議通過瞭《關於本次重大資產重組履行法定程序的完備性、合規性及
提交法律文件的有效性的說明的議案》；
表決結果：408,642,507股同意，占投票總股份數的99.9828%；70,500股
反對，占投票總股份數的0.0172%；0股棄權，占投票總股份數的0%。該議案的
表決中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的中小投資者表決情況為：同意45,586,776股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的99.8455%；反對70,500股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的0.1545%；棄權0股，占參與投票的中小投
資者所持有表決權股份總數的0.00%。
12.審議通過瞭《關於公司本次發行股份購買資產並募集配套資金完成後填
補被攤薄即期回報措施的議案》；
表決結果：104,898,732股同意，占投票總股份數的99.9328%；70,500股
反對，占投票總股份數的0.0672%；0股棄權，占投票總股份數的0%。該議案的
表決中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的中小投資者表決情況為：同意45,586,776股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的99.8455%；反對70,500股，占參與投票的
gps車隊監控系統中小投資者所持有表決權股份總數的0.1545%；棄權0股，占參與投票的中小投
資者所持有表決權股份總數的0.00%。
13.審議通過瞭《關於公司本次重大資產重組符合第四條規定的議案》；
表決結果：104,898,732股同意，占投票總股份數的99.9328%；70,500股
反對，占投票總股份數的0.0672%；0股棄權，占投票總股份數的0%。該議案的
表決中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的中小投資者表決情況為：同意45,586,776股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的99.8455%；反對70,500股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的0.1545%；棄權0股，占參與投票的中小投
資者所持有表決權股份總數的0.00%。
14.審議通過瞭《關於公司本次發行股份購買資產符合相關法律、法規規定
的議案》；
表決結果：104,898,732股同意，占投票總股份數的99.9328%；70,500股
反對，占投票總股份數的0.0672%；0股棄權，占投票總股份數的0%。該議案的
表決中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的中小投資者表決情況為：同意45,586,776股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的99.8455%；反對70,500股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的0.1545%；棄權0股，占參與投票的中小投
資者所持有表決權股份總數的0.00%。
15.審議通過瞭《關於設立全資子公司的議案》；
表決結果：104,898,732股同意，占投票總股份數的99.9328%；70,500股
反對，占投票總股份數的0.0672%；0股棄權，占投票總股份數的0%。該議案的
表決中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的中小投資者表決情況為：同意45,586,776股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的99.8455%；反對70,500股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的0.1545%；棄權0股，占參與投票的中小投
資者所持有表決權股份總數的0.00%。
16.審議通過瞭《關於提請股東大會同意三胞集團及其一致行動人免於發出
要約的議案》；
表決結果：104,898,732股同意，占投票總股份數的99.9328%；70,500股
反對，占投票總股份數的0.0672%；0股棄權，占投票總股份數的0%。該議案的
表決中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的中小投資者表決情況為：同意45,586,776股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的99.8455%；反對70,500股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的0.1545%；棄權0股，占參與投票的中小投
資者所持有表決權股份總數的0.00%。
17.審議通過瞭《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次重大資產重組
相關事宜的議案》；
表決結果：104,898,732股同意，占投票總股份數的99.9328%；70,500股
反對，占投票總股份數的0.0672%；0股棄權，占投票總股份數的0%。該議案的
表決中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的中小投資者表決情況為：同意45,586,776股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的99.8455%；反對70,500股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的0.1545%；棄權0股，占參與投票的中小投
資者所持有表決權股份總數的0.00%。
18.審議通過瞭《關於為全資子公司南京新百房地產開發有限公司融資提供
擔保的議案》；
表決結果：408,706,107股同意，占投票總股份數的99.9983%；6,900股反
對，占投票總股份數的0.0017%；0股棄權，占投票總股份數的0%。該議案的表
決中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股
份的股東以外的中小投資者表決情況為：同意45,650,376股，占參與投票的中
小投資者所持有表決權股份總數的99.9848%；反對6,900股，占參與投票的中
小投資者所持有表決權股份總數的0.0152%；棄權0股，占參與投票的中小投資
者所持有表決權股份總數的0.00%。
19.審議通過瞭《關於修訂、增加《公司章程》部分條款的議案》；
表決結果：407,798,087股同意，占投票總股份數的99.7761%；914,920股
反對，占投票總股份數的0.2239%；0股棄權，占投票總股份數的0%。該議案的
表決中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的中小投資者表決情況為：同意44,742,356股，占參與投票的
中小投資者所持有表決權股份總數的97.9961%；反對914,920股，占參與投票
的中小投資者所持有表決權股份總數的2.0039%；棄權0股，占參與投票的中小
投資者所持有表決權股份總數的0.00%。
經驗證，本次股東大會表決程序符合有關法律、行政法規及公司章程的規定。
五、結論意見
基於上述事實，本所認為，南京新街口百貨商店股份有限公司 2018年第一
次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規及公司章程的規定，出席
本次股東大會的人員資格合法有效，本次股東大會對議案的表決程序合法，表決
結果合法有效。
【本頁無正文，為江蘇永衡昭輝律師事務所關於南京新街口百貨商店股份有限公
司 2018年第一次臨時股東大會的法律意見書之簽章頁】
江蘇永衡昭輝律師事務所 經辦律師：
韓 光
負責人：
唐俊華
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二〇一八年二月七日
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